«Уважаемые акционеры ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"!
(223610, г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко,6)
Во Дворце культуры сахарорафинадного комбината 29 марта 2019 года в 15.00 часов по адресу: г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6 состоится общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2018 год и направлениях развития на 2019 год:
• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год;
• Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;
• Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2018 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с учетом аудиторского заключения;
• Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год.
2.Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2019 год.
3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2018 год.
4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции нормативных правовых актов Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 01 марта 2019 года.
Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться в день проведения собрания с 14.00 до 15.00 часов по месту его проведения.
Время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании: в рабочие дни, начиная с 09.03.2019 г. по 29.03.2019 г. по месту нахождения Общества с 8.00 до 17.00 (ул. Головащенко, 6, каб. 202, холл второго этажа) или по тел. 801795-45328, а в день его проведения – по месту проведения.
Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, доверенность, оформленную в установленном порядке, акционерам – паспорт».
С уважением Дапиро О.И.