Уважаемые акционеры ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"!
(223610, г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко,6)
Во Дворце культуры сахарорафинадного комбината 30 марта 2023 года в 15:00 часов по адресу: г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (далее – Общество).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2022 год и направлениях развития на 2023 год:
• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год;
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год с учетом аудиторского заключения;
2. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии о проделанной работе за 2022 год;
3. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год.
4. О направлении использования чистой прибыли Общества на 2023 год.
5. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2022 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении новой редакции положения о Наблюдательном совете.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании (акционеров и их представителей) будет осуществляться в день проведения собрания с 14:00 до 14:55 часов по месту его проведения.
Время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании: в рабочие дни, начиная с 10.03.2023 по 29.03.2023 г. по месту нахождения Общества с 8.00 до 17.00 (ул. Головащенко, 6, каб. № 202, холл второго этажа) или по телефону 8 017 95 45328, а в день его проведения – по месту проведения.
Лицам, имеющим право на участие в собрании (акционерам и их представителям) при себе иметь паспорт, доверенность, оформленную в установленном порядке.
Наблюдательный Совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».