«Уважаемые акционеры ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
(223610, г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко,6)
Во Дворце культуры сахарорафинадного комбината 27 марта 2025 года в 15:00 по адресу: г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (далее – Общество).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и направлениях развития на 2025 год:
- Отчет руководителя об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Отчеты Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии о проделанной работе за 2024 год.
3. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год.
4. О направлении использования чистой прибыли Общества на 2025 год.
5. Объявление и выплата дивидендов за 2024 год, утверждение размера, сроков их выплаты.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Определение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении изменений и дополнений в устав ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
9. Об утверждении локальных правовых актов Общества.
10. О приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании (в том числе акционеров и их представителей) будет осуществляться в день проведения собрания с 14:00 до 14:55 часов по месту его проведения.
Время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании: в рабочие дни, начиная с 07.03.2025 по 27.03.2025 по месту нахождения Общества с 8.00 до 17.00 (улица Головащенко, 6, кабинет № 202, холл второго этажа), а в день его проведения – по месту проведения. Телефон для справок - (801795) 45328.
Лицам, имеющим право на участие в собрании (в том числе акционерам и их представителям) при себе иметь паспорт, доверенность, оформленную в установленном порядке.
Наблюдательный Совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».